（原標(biāo)題：P2P平臺(tái)“大麥理財(cái)”被立案?jìng)刹?曾宣稱已啟動(dòng)美股上市計(jì)劃）

每經(jīng)記者 潘婷 每經(jīng)編輯 廖丹

7月21日，深圳市公安局福田分局通報(bào)稱，該分局接上級(jí)轉(zhuǎn)辦線索，于2020年6月1日對(duì)深圳大麥理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(“大麥理財(cái)”平臺(tái))涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹椋⒊掷m(xù)加大案件偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)群眾合法利益。

通報(bào)顯示，警方于2020年7月17日依法對(duì)涉案公司負(fù)責(zé)人谷某廣、劉某、擔(dān)保方查某等3人采取刑事拘留強(qiáng)制措施，警方正全力收集其他涉案人員的犯罪證據(jù)，并依法持續(xù)開(kāi)展打擊。

現(xiàn)初步查明，“大麥理財(cái)”平臺(tái)自2014成立至今，累計(jì)向68266人非法募集29.84億元人民幣。警方現(xiàn)已依法調(diào)取475個(gè)賬戶流水，并聘請(qǐng)司法審計(jì)公司對(duì)涉案公司資金進(jìn)行全面審計(jì)，追查資產(chǎn)去向。

警方告誡本案非法吸收公眾存款行為人(包括股東、高管、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員)，限期在2020年9月30日前將在深圳大麥理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)服務(wù)期間收取的代理費(fèi)、好處費(fèi)、傭金、返點(diǎn)費(fèi)及提成費(fèi)用等非法所得退繳至“大麥理財(cái)”網(wǎng)貸平臺(tái)專案回款賬戶。在公告限期內(nèi)拒不退繳贓款的，公安機(jī)關(guān)將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。

警方敦促本案相關(guān)借款人依法履行還款義務(wù)，及時(shí)歸還借款本息，將相關(guān)款項(xiàng)歸還至上述回款賬戶，并注明還款人姓名和用途。

大麥理財(cái)官網(wǎng)顯示，該公司成立于2014年，是中國(guó)較早成立的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)平臺(tái)之一。該公司已先后獲得長(zhǎng)城長(zhǎng)富和升達(dá)林業(yè)（上市公司背景）等戰(zhàn)略投資，成為P2P行業(yè)第6家完成C輪融資的企業(yè)。2018年10月，大麥理財(cái)確定D輪融資并啟動(dòng)美股上市計(jì)劃。

啟信寶顯示，大麥理財(cái)注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，法定代表人谷傳廣，企業(yè)法人包括四川升達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司、深圳創(chuàng)新穩(wěn)盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳國(guó)投資本管理有限公司、深圳市長(zhǎng)城長(zhǎng)富投資管理有限公司。

大麥理財(cái)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，截至7月21日，平臺(tái)累積出借金額49.7億元，借貸待還余額2.75億元。